分类：刑事律师

法拉盛、布鲁克林两名中国公民因跨州盗窃废食用油认罪：为何“废油”也会触发RICO与洗钱罪？

两名居住纽约的中国公民在爱荷华联邦法院承认RICO共谋，其中一人还承认洗钱。案件涉及跨十州盗取餐馆废食用油、仓储和转售，提醒经营者不要把回收物误当成无人所有的垃圾。

印第安纳联邦检方指控一家医疗科技公司在SBIR资助和PPP贷款申请中隐瞒中国关联、境外研发和人员居住情况。本文区分已公开指控与一般法律分析，并整理跨境创业者应保留的合规证据。

纽约南区联邦检方指控两名Robinhood工程师利用未公开的加密货币上架信息，在Hyperliquid提前交易永续合约并各获利逾5万美元。本文区分刑事投诉、指控与定罪，并解释商品欺诈、电汇欺诈和链上证据。

美国司法部称，两名中国公民在中国被捕，并在德州东区替代起诉书中被控跨境合成毒品、监狱违禁品和洗钱共谋。本文解释浸药纸张为何可能触发多条联邦法律，以及收包裹、代付款或寄信的人应注意哪些证据问题。

美国司法部与财政部对一个中文诈骗服务平台采取查封、钱包限制与制裁行动。本文解释“限制”“扣押”“没收”和刑事定罪的区别，以及加密货币诈骗受害人应立即保存和举报的证据。

美国司法部近期指控一名前USCIS官员及其同伙收钱操纵、加快移民申请。本文区分合法加急、官方费用与所谓“内部关系”，分析非法好处费、共谋、证据及申请人的移民后果。

美国司法部称，两名中国公民因参与以仿冒苹果设备骗取正品替换机的跨境计划被判刑。本文说明案件阶段、邮件与电信欺诈、假冒商品、洗钱及赔偿责任。

纽约允许成年人有限持有大麻，不代表运输94公斤、意图分销或无证销售合法。本文结合纽约北区联邦判刑案，解释21 U.S.C. §841、陪审团定罪、量刑与绿卡递解程序。

北卡联邦法院近日对一宗中国洗钱网络案件作出判刑。本文区分起诉、认罪与定罪，解释现金代收、空壳公司账户、虚假身份及超过1万美元交易所涉及的联邦法要件与移民风险。

纽约酒驾调查中的路边呼气测试、警局化学测试并非同一程序。本文说明VTL §1194下的拒绝后果、DMV听证四项问题、刑事案件与驾照程序的区别，以及外州驾照持有人应注意的事项。